Контрабандна ювелірка на мільярди повернулася в комору Сергія Сафонічева

сенсаційне вилучення величезної партії годин класу luxury в одній з московських квартир не закінчилося очікуваним гучним судовим процесом. Найбільший гравець сірого ринку елітних годинників Сергій Сафонічев переконав суддів у тому, що колекція, спочатку оцінюється в кілька мільярдів рублів, є контрафактом і не призначена для продажу. В результаті багатоходової комбінації операції майже дві тисячі годинникових механізмів були повернуті туди ж, звідки були перед цим вилучені.

ефектне початок

Вранці 1 березня 2017 року конференц-залі Центрального управління ФТС Росії на Новозаводський вулиці панував незвичний ажіотаж. Керівники митної служби організували великий брифінг для ЗМІ, щоб відзвітувати про завершення «справи століття» - вилучення найбільшої в сучасній історії митниці партії контрабандних предметів розкоші, головним чином годинників і ювелірних прикрас.

У підготовленому ФТС прес-релізі коротко викладалася суть справи. В офісі якогось ТОВ «Грейс» в ході оперативно-слідчих заходів були вилучені предмети на суму 9,11 мільярда рублів, незаконно, тобто без сплати митних зборів, ввезені на територію Росії. Велика частина вилученого - годинник елітних марок, 1207 (за іншими даними - 1983) хронометрів, оцінені в 7,2 млрд рублів (тобто близько 6 млн рублів в середньому за штуку). Решта - ювелірні вироби, мобільні телефони, сумки, одяг і т.д. Загальна сума несплачених митних зборів склала 2,3 млрд рублів, підрахувала ФТС.

Саме ТОВ «Грейс», що стало фігурантом справ про вилучення дорогої контрабанди, виявилося типовою фірмою-пустушкою , Що не здійснювала реальної діяльності. Реальним власником вилучених речей був підприємець Сергій Сафонічев, якого численні джерела РБК називали одним з найбільших чорних дилерів на ринку преміальних товарів і королем ринку ексклюзивних годинників. Серед його клієнтів були відомі чиновники, великі підприємці і т.д., які мали можливість придбати у Сафонічева ексклюзивні товари за цінами нижче, ніж в бутиках, в тому числі західноєвропейських. При цьому їм була гарантована повна конфіденційність.

Спроби Сафонічева і засновниці ТОВ «Грейс» Олени Салтикової довести слідству справжню приналежність товарів не увінчалися успіхом. Суди прийняли точку зору ФТС, яка наполягала на тому, що відповідачем має виступати саме компанія «Грейс», на яку був оформлений договір оренди приміщення на Великій Дорогомиловской вулиці, де були вилучені речі.

Офіс на Великий Дорогомиловской вулиці

Формально Сафонічев не мав відношення до «Грейс», хоча Салтикова одночасно була гендиректором інший його компанії - ТОВ «Резонанс», якому належав офіційний годинний бутик Audemars Piguet в ТЦ «Галерея Пори року» на Кутузовському проспекті.

Адвокати відповідача і незалежні юристи пов'язували пред'явлення претензій до «Грейс», а не особисто до Сафонічеву, з тим, що ст. 16.21 КоАП «Незаконні користування товарами, їх придбання, зберігання або транспортування», по якій були порушені справи про адміністративні правопорушення, стосується виключно юридичних осіб. Фізичні особи не несуть відповідальності за зберігання ввезених контрабандою речей.

В кінці 2016- го - початку 2017 року столична суди розглянули 22 справи про адміністративні правопорушення щодо ТОВ «Грейс». У 21 випадку мова йшла про вилучення в дохід держави оригінальних, але ввезених контрабандою годин, елітного одягу та взуття. За всіма цими справами були прийняті рішення про конфіскацію предметів на загальну суму 7,45 мільярда рублів.

Проти «брухту» немає прийому

При цьому під час слідства речі, вилучені в офісі «Грейс», істотно «подешевшали». У жовтні 2016 року представники митниці розповідали, що проведена експертиза оцінила їх в 12,66 мільярда рублів. На брифінгу для преси представники митниці спробували пояснити, куди «пропали» інші майже 3,5 млрд. За словами експерта експертно-криміналістичного митного управління ФТС Світлани Марченко, додатково проведена експертиза встановила, що 161 вилучене ювелірну прикрасу під брендом знаменитого ювелірного дому Harry Winston , Спочатку оцінене в 5,13 мільярда рублів (або 31,88 млн руб за штуку), має ознаки підробки, тобто не є оригінальним.
«Я ніколи не стикалася з підробками такої високої якості, - зізнавалася Марченко. - При виготовленні цих речей використовувалися ті ж матеріали, що і в оригінальних - золото 750-ї проби, справжні камені. І саме якість ювелірної роботи дуже високого рівня - практично не відрізняються від оригіналів. Але все ж маленькі деталі - наприклад, «фірмові» клейма на виробах - змусили нас засумніватися в достовірності ».

За словами представника митниці, ФТС направила детальні фотографії вилучених речей правовласнику - компанії Harry Winston. Та підтвердила здогадки експертів митниці - це не оригінальні вироби компанії.

В результаті ФТС оцінила вартість визнаних підробленими речей виходячи з вартості «брухту» золота і дорогоцінних каменів. Їх сукупна ціна при подібному підрахунку знизилася в три рази, до 1,66 млрд рублів (або 10,3 млн рублів за предмет). Це і дало зниження загальної суми вилученого майже на чверть.

Справа про підроблені прикрасах Harry Winston розглядалося в Арбітражному суді міста Москви. Компанії «Грейс» був пред'явлений позов в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконне використання товарного знака». Згідно міститься в матеріалах справи опису вилучених у ТОВ «Грейс» речей з маркуванням «HW», на бирках 102 з них була чітка вказівка ​​ціни в доларах США, рідше в євро. Згідно цінників, ці вироби коштували $ 34,69 млн і € 2,162 млн (понад 2,25 млрд рублів по щас прокурсу ЦБ). Найдорожчим був комплект №70, що складається з кольє, кільця і ​​сережок з металу білого кольору з різнокольоровими каменями, загальною вартістю $ 2,8 млн. Серед найдорожчих також були сережки з діамантами (в описі - №71) із заявленою вартістю $ 2,02 млн.

23 січня 2017 року арбітражний суд першої інстанції ухвалив не привертати ТОВ «Грейс» до адміністративної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності у справі (речі були вилучені 17 грудня 2014 року, а термін давності за цією статтею - два роки з моменту припинення правопорушення), але при цьому конфіскувати все підроблені ювелірні прикраси, а потім знищити їх як контрафакт.

І тут почалося все найцікавіше.

Щуку - в річку

22 лютого ООО «Грейс» подала апеляційну скаргу. 16 березня, вже після тріумфальної прес-конференції ФТС, Дев'ятий арбітражний апеляційний суд під головуванням судді Лариси Москвіною постановив скасувати рішення суду першої інстанції про вилучення і знищення підроблених виробів під маркою Harry Winston і повернути їх колишньому власникові, тобто ТОВ «Грейс».

Збентежені юристи ФМС за підтримки представників Harry Winston оскаржили це рішення в касації, домігшись припинення видачі речей компанії «Грейс» аж до нового судового рішення. Касація проходила в Суді з інтелектуальних прав (СІП). СІП 10 липня також підтримав рішення апеляції, зняв арешт з речей і ухвалив видати їх «Грейс».

«Відповідно до ст. 289 АПК РФ постанову суду касаційної інстанції вступає в силу з дня його прийняття. Тому вимагати видачі можна вже зараз. Підстав, щоб не видали, за законом я не бачу », - прокоментував судове рішення керівник кримінальної практики BMS Law Firm Тимур Хутов. Представник ФМС Дмитро Котиков заявив, що митниця буде оскаржувати це рішення в судовій колегії Верховного суду. Яка представляла в ході процесу інтереси Harry Winston юрист компанії «Свотч Груп Рус» Катерина Прядеіна (бренд Harry Winston був куплений в 2013 році швейцарської Swatch Group ) Відмовилася коментувати рішення суду, заявивши, що «не уповноважена робити коментарі».

Юрист Тимур Хутов, який вивчив матеріали справи «ФТС проти ТОВ« Грейс », назвав рішення суду, так само як і мотивування рішення,« примітною »і навіть« в чомусь унікальною ». Як випливає з постанови Дев'ятого арбітражного апеляційного суду, рішення про повернення вилучених коштовностей ТОВ «Грейс» має кілька підстав. Суд порахував, що ключовий аргумент митниці - експертиза, яка встановила підробність речей, була проведена з процесуальними порушеннями. Висновок з експертизи готувала фахівець експертно-криміналістичного митного управління ФТС Марченко, тоді як КоАП передбачає залучення до проведення експертизи незацікавленого в результаті справи експерта, якому роз'яснюються його права і обов'язки та який попереджається про відповідальність. Отже, порахував суд, експертиза справжності речей в рамках цієї справи є недійсною, тобто не проведеною.

Наслідком виведення щодо нелегітимності експертизи стало визначення суду про відсутність висновків про дату і місце виготовлення вилучених речей та кваліфікації їх як «контрафакту», незважаючи на запевнення в цьому з боку правовласника.

Другим аргументом суду на користь ТОВ «Грейс» стала відсутність доказів про те, що компанія займалася продажем, демонстрацією на виставках і т.д. вилучених речей, тобто вводило їх у цивільний оборот.

Як визнавали самі митники, Сафонічев працював з клієнтами як з членами «закритого клубу», куди можна потрапити тільки за попереднім дзвінком з рекомендацією від знайомих. Слідчі митниці не проводили «контрольних закупівель» в цьому «клубі», отже, доказів, що всі вилучені речі призначалися для продажу, у них немає.

Паралельне позовну заяву представника Harry Winston про прийняття додаткових забезпечувальних заходів у вигляді накладення арешту на речі, які мають ознаки контрафакту, також залишилося без задоволення. Представники ювелірного дому стверджували, що в разі повернення речей ТОВ «Грейс» вони можуть бути введені в цивільний оборот, що порушить інтелектуальні права правовласника. Однак Арбітражний суд Москви визнав, що переконливих доказів цього позивач не надав. Це рішення було підтримано і в апеляційній інстанції.

Касаційний суд, в свою чергу, посилаючись на положення КпАП, додав, що якщо особа не притягнуто до адміністративної відповідальності з причини пропуску терміну давності за конкретною статтею, то вилучення речей, які стали знаряддям або предметом порушення, є незаконним.

«Цей кейс дійсно є цікавим з тієї точки зору, що активну участь правовласника в операції ФТС і виділення порушення в зв'язку з незаконним використанням чужого товарного знака зіграли проти самого правовласника і ФТС, - зазначає юрист адвокатського бюро А2 Максим Сафіуллін. - Тобто якби горезвісний 161 предмет не був би спочатку визнаний контрафактом, то, швидше за все, його спіткала б така сама доля, що й інші вилучені цінності - конфіскація на користь держави ».
Підробки і репутація

Генеральний директор компанії «Richemont Росія» Дмитро Єремєєв вважає: Сафонічев міг не підозрювати, що якісь з його речей є майстерними копіями. «Якість копій може бути настільки високим, що для виявлення підробки необхідно проводити комплексну експертизу - наприклад, більш детально дослідити дорогоцінні камені, звіряти їх унікальні номери і дані з заявленими в сертифікаті, - пояснює Єремєєв. - Не впевнений, що подібна експертиза проводилася ».

За словами Єремєєва, на ювелірному ринку Росії дійсно присутні високоякісні і дорогі підробки продукції люксових брендів. За словами Єремєєва, ціна таких копій, за умови використання дорогоцінних металів і схожих з оригінальними по характеристикам дорогоцінних каменів, буде приблизно на 20-30% нижче, ніж у оригіналів: «Тобто великий, в рази, економії не вийде, але все ж це буде дешевше ». Однак, як правило, в копіях використовують дорогоцінні камені з характеристиками нижче якраз з метою зниження вартості копії. Виходячи з початкової оцінки митниці предметів з маркуванням Harry Winston, вилучених у ТОВ «Грейс», в 5,13 млрд рублів, роздрібна вартість призначених до повернення предметів може скласти 3,59-4,1 млрд рублів

На думку гендиректора компанії «Часовщік.Ру» Дмитра Крилова, в разі повернення ювелірних виробів Сергію Сафонічеву він цілком може знайти на них покупців. «Ті неприємності, в які потрапив Сафонічев, навряд чи кого з його постійних клієнтів збентежать, - вважає Крилов. - Всі розуміють, що, коли бізнес в Росії виявляється під пресингом держорганів, це робочі ситуації, вони виникають постійно ».

Коментуючи репутаційні ризики Сафонічева в зв'язку з висновком експертизи і заявами правовласника про те, що повернені речі є підробками, експерт іронізує: «Я не впевнений, що репутація експертів митниці набагато вище, ніж репутація самого Сафонічева. Упевнений, що він буде говорити клієнтам свого «клубу», що результати експертизи були сфальсифіковані в його інтересах. І напевно знайдуться ті, хто йому повірить ».

Як розвивалися відносини Сергія Сафонічева і Harry Winston

За даними СПАРК, в червні 2004 року в Москві була зареєстрована компанія ТОВ «Гаррі Вінстон СНД». Співзасновниками в цій фірмі виступали Сергій Сафонічев (34%), а також Сюзанна і Дмитро Стрешинський (по 33%). Дмитро Стрешинський - старший брат Івана Стрешинського, гендиректора компанії USM Advisers і людини з близького кола мільярдера Алішера Усманова . За два роки до цього правоохоронні органи Італії звинувачували Дмитра Стрешинського в участі в нелегальних поставках зброї до країн колишньої Югославії. Стрешинський уклав тоді угоду зі слідством і отримав умовний термін. 2008 році компанія була ліквідована.

раніше агентство «Руспрес» повідомляло, що Сафонічев міг купувати годинник у дилерів великих швейцарських годинникових будинків в США, Китаї та Гонконгу, де могли накопичуватися люксові «неліквіди», які можна було придбати майже за закупівельною ціною. Струднікі ФТС також повідомляли про розробку якогось кур'єра, які перевозив ювелірні предмети через «зелений коридор» в аеропортах, однак подальша доля цієї розробки так і залишилася таємницею. До речі, як випливає з зламаної листування Абрама Габрелянова , Тільки разовий ремонт luxury-годин російському журналісу і видавцеві обходився в € 2,8 тис. Швидше за все, це міг бути механізм родом з Великої Дорогомиловской або іншої подібної «сірої годинної зони».