У вівторок правоохоронні органи Росії повідомили про сенсаційне викриття кримінального синдикату з банкірів-перевертнів. За півроку керівники двох комерційних банків - ВЕК-Банку і "Нова економічна позиція" (НЕП) - спільними зусиллями легалізували близько $ 7 млрд і викачали їх за кордон. Обидва банки рік тому втратили ліцензії - розпорядження про це підписав заступник голови Центробанку Андрій Козлов. Як з'ясувалося, банківські махінації контролювалися якимсь кримінальним авторитетом на прізвисько "Джуба", а левова частка відмитих грошей йшла до Грузії. Не виключено, що саме цей грошовий потік, який намагався перекрити Андрій Козлов, став причиною його загибелі.

"Маленька переможна війна"

У вівторок оперативники департаменту економічної безпеки (ДЕБ) МВС блокували офіс ВЕК-Банку і провели масштабне вилучення документів. У повідомленнях, присвячених цій операції, йшлося про те, що керівництво і співробітники ВЕК-Банку, а також ще одного КБ - "Нова економічна позиція" з квітня 2004 року по січень 2005-го займалися відмиванням колосальних грошових сум. Як повідомили "Известиям" в ДЕБ, обналічівая гроші під фіктивні договори, керівники і співробітники цих та інших банків переправляли кошти за кордон.

Тільки за півроку кілька груп фінансистів змогли відмити понад 200 млрд рублів, $ 391 млн і 66 млн євро (всього близько $ 7 млрд).

- Кримінальну справу за статтею "Незаконна банківська діяльність" порушили ще в жовтні минулого року, - заявив "Известиям" керівник прес-служби департаменту економічної безпеки МВС РФ Олександр Воробйов. - Під час розслідування з'ясувалося, що у "НЕПу" були підконтрольні структури - банк "Родник" і АКА-Банк, а також підставні некомерційні організації. Зокрема, "Фонд стратегічного планування" і "Фонд соціальної підтримки інвалідів, ветеранів війни, праці та Збройних сил".

У МВС не виключають, що чимала частина цих грошей була переправлена ​​до Грузії. Справа в тому, що в процесі розслідування цих банківських афер слідство вийшло на якогось 32-річного грузинського авторитета на прізвисько Джуба. Цей кримінальний авторитет контролював "відмивання" і переправлення на батьківщину грошей від проведення незаконних банківських операцій, казино, розбоїв та крадіжок бюджетних коштів. Щоденний дохід Джуби доходив до $ 500 тисяч. За словами оперативників МВС, Джуба одного разу зізнався в одному зі своїх казино, що його гроші йдуть на "маленьку звитяжну війну". Джуба контролював вісім московських кредитних організацій.

- Нам відомо, що його група останнім часом посилено намагалася отримати 3 млрд бюджетних грошей на держпрограму, пов'язану з розвитком тваринництва, - заявили "Известиям" в МВС РФ. - Можна не сумніватися, що і ця афера у них могла вийти, оскільки їх прикривали чиновники Мінфіну і Банку Росії.

Андрій Козлов намагався зупинити цю пральню

Думка про те, що викриття банкірів-перевертнів безпосередньо пов'язано з розслідуванням вбивства Андрія Козлова, у вівторок озвучив перший заступник голови Ради федерації Олександр Торшин.

- Коли таким неводом загрібають, туди багато всякої рибки потрапляє, - поділився з журналістами Олександр Торшин, натякаючи, що отримати інформацію про відмивання таких гігантських сум вдалося тільки після влаштованої слідством "перетрушування" всіх банків.

Тим часом не виключено, що і сама смерть Андрія Козлова пов'язана з жорсткою позицією щодо беруть участь в цій грандіозній афері банків. По крайней мере, ті, хто займається відмиванням $ 7 мільярдів, не могли довго миритися з перешкодою у вигляді одного чиновника Центробанку.

Можливий зв'язок вбивства Козлова з незаконним переведенням грошей побачив і президент Володимир Путін.

- Ми з вами є свідками переведення в готівку мільярдів рублів щомісяця, - сказав він відразу після вбивства Козлова. - Ці кошти використовуються на кримінальні цілі в широкому сенсі цього слова, на терористичну діяльність, ці кошти використовуються наркомафією.

ВЕК-Банк втратив ліцензію в червні минулого року - за порушення федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму". Банк "НЕП" позбувся ліцензії у вересні минулого року (його центральний офіс знаходився, до речі, на Великій Грузинській вулиці в Москві).

Процес пошуку залишків виведених ними грошей триває досі. За даними ДЕБ МВС, кілька днів тому в Австрії за рішенням суду були арештовані кілька рахунків, на які переводилися гроші з Москви, в тому числі з Век-Банку.

За останні два роки втратили ліцензії та інші банки, що потрапили в так званий чорний список (див. вріз на цій смузі). Практично на всіх наказах про відкликання ліцензій до останнього часу стояв підпис саме Андрія Козлова. Таке враження, що після закриття однієї "дірки" люди, які звикли заробляти на переведенні в готівку і відмивання, кидалися в наступну. Поки Центробанк руками Андрія Козлова не затикали, і її.

У керівництва банку "НЕП", до речі, був ще один привід для неприязні до Андрія Козлова. Справа в тому, що цього банку, активно привлекавшему приватні вклади під високі відсотки, так і не вдалося увійти в систему страхування внесків, ідеологом якої був перший заступник голови ЦБ. Саме після цього, за деякими даними, власники КБ "Нова економічна позиція" Борис Сокальський і Сергій Турбін ухвалили рішення продати банк одному зі своїх постійних клієнтів, що спеціалізується на легалізації грошових коштів.

"Джуба - дуже елегантний, що розташовує до себе людей"

Володимир Перехрест

Про лідера грузинської "банківської" угруповання Джуба відомо небагато. У департаменті по боротьбі з оргзлочинністю МВС Росії "Известиям" відмовилися повідомити його справжнє ім'я, проте відзначили, що Джуба не є коронованим злодієм в законі - його ранг нижче: просто авторитет. За даними департаменту економічної безпеки МВС (ДЕБ), Джуба має тісні зв'язки з грузинами, раніше воювали в Абхазії, а також з російськими кримінальними співтовариствами.

"Джуба охороняють люди, які брали участь у збройному конфлікті Грузії з Абхазією", - наголошується в повідомленні ДЕБа. За даними МВС, за наявними документами підробленим паспортом і перебував на території Росії незаконно.

- Я кілька разів бачився з Джуба, - сказав "Известиям" джерело. - Це дуже елегантний, що розташовує до себе людей середнього віку. Короткий сивуватий їжачок, ніс з горбинкою - чимось схожий на актора Кікабідзе. Манери - як у князя, одягається як дипломат або державний чиновник. У нього і рівень контактів відповідний. З відморозками він не спілкується. Я, наприклад, не пригадаю, щоб він вилаявся матом або голос підвищив ...

За незаконну "переведення в готівку" позбулися ліцензії та інші банки

Анна Каледіна

Раніше всіх "нехороших" банків ліцензії ще на початку грудня 2004 року втратив банк "Родник" (заснований в 1993 році). Як заявив тоді перший заступник голови Центробанку Андрій Козлов, ця кредитна організація відзначилася тим, що крім поганого фінансового стану в березні-жовтні 2004 року перевели в готівку 75 млрд рублів при капіталі всього в 20 млрд рублів.

У АКА Банку (заснований в 1992 році) ліцензію відкликали 9 лютого 2005 року. В "нехороші" він потрапив в зв'язку з тим, що з вересня 2004 року в ньому різко зріс обсяг операцій з видачі готівки вузькому колу клієнтів, в тому числі фізичним особам - нерезидентам. Так, тільки за листопад і грудень 2004 року клієнтам було видано близько 67 млрд рублів і $ 289 млн.

Банк "Центуріон" (заснований в 1994 році), який позбувся ліцензії 23 серпня 2006 року, підвели в тому числі і погані показники. За даними на 1 липня 2006 року банк працював зі збитками в 17,2 млн рублів. Саме тому в якості причини для позбавлення ліцензії фігурувала і погана звітність. Поганий стан підвело і Інвесткомбанк Бєлки (заснований в 1993 році). Центробанк відкликав ліцензію у цієї кредитної організації незадовго до загибелі Андрія Козлова 7 вересня 2006 року в тому числі і в зв'язку з тим, що її власний капітал опустився нижче мінімального значення, установленого Банком Росії.

Марія Рогачова, "Известия"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter