Аргентинська влада просуваються в розслідуванні великого справи про корупційні діяння екс-президента Крістіни Фернандес де Кіршнер. У неділю газета Miami Herald повідомила, що за минулий місяць заарештовані чотири людини, пов'язаних з 65-мільйонної імперією нерухомості, в яку входять розкішні квартири, аптеки і банки по всьому Нью-Йорку і південній частині Флориди.

Майамі-Біч, Флорида. Заарештованим в жовтні особам висунули звинувачення в купівлі нерухомості на півдні Флориди і в Нью-Йорку на кошти, які колишній президент Фернандес отримала у вигляді хабарів. (Фото: Flickr, Роман Буд, CC BY 2.0)

Фернандес звинувачують в отриманні хабарів в зв'язку з шахрайською схемою, згідно з якою будівельні компанії платили за отримання держконтрактів. Це найбільше справу про хабарництво за участю колишнього президента Аргентини.

Фернандес займала пост президента з 2007 по 2015 рік, ставши наступницею свого чоловіка Нестора Кіршнера, який помер в 2010 році. Вона складається в ліберальної Хустисиалістська партії лівого спрямування і очолює партію, що отримала більшість місць в Конгресі Аргентини.

Розслідування почалося в перших числах серпня, коли газета La Nacion опублікувала вміст зошитів, які зберігав водій колишнього міністра планування. У зошитах водій ретельно вів записи про сумках з грошима, які, імовірно, доставляли в урядові установи і особисту резиденцію Фернандес. Поліція зробила безліч обшуків і заарештувала десятки людей в ході слідства, яке тепер називають «Скандал з зошитами».

Зараз Фернандес займає пост сенатора провінції Буенос-Айрес, що дає їй захист від тюремного ув'язнення - але не від судового переслідування. Федеральний суд намагається позбавити її недоторканності.

У жовтні федеральний суддя, що займається слідством, наказав заарештувати чотирьох людей. Перша - Елісабет Ортіс Мунік, яка управляє міжнародної ріелторської компанією з філією у флоридському Серфсайд, розташованому на північ від Маямі-Біч. Другий у списку - виробник одягу Серхіо Тодіско, колишній чоловік Мунік. Третя - Кароліна Почетті, вдова колишнього головного асистента подружжя Фернандес - Кіршнер. І четвертий - Карлос Кортес, бізнесмен, який веде справи в Аргентині і на півдні Флориди.

прокуратура звинувачує цих людей в інвестуванні коштів, отриманих незаконним шляхом, в іноземні підставні компанії від імені нині покійного асистента Кіршнера (який був одружений на заарештованої Почетті). Померлий в 2016 році Ектор Даніель Муньос багато років працював особистим секретарем президента Нестора Кіршнера, який люблячи називав помічника «товстуном». Ім'я Муньоса зазначено в записах водія поряд з іншими - від імені подружжя Кіршнер він отримував сумки з грошима.

Обвинувачі заявляють, що Муньос інвестував десятки мільйонів доларів в нерухомість в США, включаючи розкішні апартаменти в Південній Флориді і на Манхеттені - вартість одного з об'єктів оцінюється в 10,7 мільйона доларів. Крім того, він вкладав кошти і в комерційні об'єкти, в їх числі аптека CVS в Маленькій Гавані - районі Майамі, який населяють кубинські іммігранти.

Нерухомість купували флоридські компанії, зареєстровані на заарештованих минулого місяця Тодіско і Мунік.

Недавні відкриття, зроблені завдяки витоку « панамських документів », Показали, що Муньосу і його дружині належала компанія, зареєстрована на Британських Віргінських Островах на ім'я Тодіско. Влада досі намагаються розібратися, яким чином Тодіско і Мунік могли володіти компаніями, котрі вклали, судячи з документів, 30 мільйонів доларів в різну нерухомість. Крім іншого їм належали апартаменти в знаменитому нью-йоркському Plaza Hotel ціною 13 мільйонів доларів.

Вся нерухомість на території США була продана, і влада намагається відстежити гроші, отримані за ці об'єкти.

Співробітники Miami Herald зв'язалися з Мунік по телефону, щоб отримати коментарі, але вона заперечує свою причетність до скандалу. За її словами, вона «давно розлучилася з Тодіско» і «не має ніякого відношення» до нерухомості.

На питання, де бралися ці гроші, вона відповіла: «Звідки мені знати?»

Почетті, вдова асистента Кіршнера Муньоса, також заперечує свою участь і каже, що нічого не знає. За її словами, вона відчуває себе «обдуреною» Муньос.

Кортес, четвертий із заарештованих, теж вклав солідні суми в нерухомість в Південній Флориді. Одна з його компаній пов'язана з уже закритою панамської юридичною фірмою , Назва якої фігурує в «панамських документах». Кортес продав одну зі своїх квартир у Флориді Хосе Лопесу - підставній особі, імовірно, що діяв від імені секретаря Фернандес по цивільному будівництву.

Лопеса заарештували в 2016 році, коли він кидав мішки, в яких було заховано 8,9 мільйона доларів, через стіну жіночого монастиря в передмісті Буенос-Айреса. Що затримали його співробітникам поліції він запропонував хабар - сумку з мільйоном доларів.

Адвокат Фернандес Грегоріо Далбон заперечує участь своєї клієнтки в махінаціях. В електронному листі співробітникам Herald він заявив, що вона «не має ніякого відношення до нерухомості в Майамі». Далбон назвав Фернандес «жертвою переслідування» з боку ЗМІ і судової системи, що «суперечить презумпції невинуватості».

З кожним місяцем з'ясовуються всі нові подробиці про павутині корупції і відмиванні грошей. Борці за інформаційну прозорість, такі як Херман Емануеле, переконані, що справа Фернандес говорить про необхідність переглянути кордони можливостей і відповідальності аргентинської влади.

«Цей випадок і недавні відкриття доводять, що уряду необхідно вжити заходів для боротьби з корупцією», - сказав Емануеле, глава відділу прозорості та протидії корупції в аргентинській некомерційної організації Citizen Power Foundation.