Інвестиції в нью-йоркську нерухомість стали засобом приховування нелегальних доходів (Фото: Т. Фернандес)

Репортаж Майкла Хадсона, Іонут Станеско і Самюеля Алдер-Белла

На подив ліберальні американські закони, що регулюють сферу нерухомості, і прийнята у тутешніх ріелторів практика не задавати зайвих питань дозволяють багатіям з часто сумнівною репутацією перетворювати нажиті бариші в квадратні метри фешенебельних манхеттенських квартир.

В один із днів в пору другого терміну Ченя Шуйбяня на посаді президента Тайваню кілька людей доставили до його палацу в Тайбеї «п'ять або шість» коробок з-під фруктів, як розповів один зі свідків. Пізніше той же свідок розповів, що в коробках лежало 200 мільйонів Нових тайваньських доларів, що приблизно дорівнює 6 мільйонам доларів США.

Як заявляли згодом в суді американські і тайваньські прокурори, готівкові призначалися в якості хабара для першої леді - У Шуйчжень. Підношення це повинно було спонукати її до того, щоб переконати свого чоловіка надати певні пільги однієї компанії, яка торгувала цінними паперами, яка брала участь в той момент в спірній угоді з корпоративного злиття. Задіяти важелі на самому верху в такій ситуації було неможливо «без згоди Мадам».

матеріали справи , Яке пізніше велося в окружному суді Манхеттена, описують досить мудрий, на думку слідства, маршрут цих грошей після того, як їх витягли з коробок для фруктів. Спочатку їх помістили в банківське сховище в Тайбеї, в один сейф з іншими «неврахованими готівкою», які представляли собою, як стверджувала перша леді, «пожертвування на політичні цілі». Потім значна частина банкнот зі сховища була упакована в сім сумок і перекочувала в підвал будинку одного з топ-менеджерів, причетних до згаданого корпоративному злиття. Ще через якийсь час гроші курсували між американськими і гонконзькими банками і опинилися в кінцевому рахунку на банківський рахунок в Швейцарії, який контролював президентський син.

Навесні 2008 року солідна частка цих грошей була відправлена ​​в один з банків в Майамі. За даними американських правоохоронців, 29 травня 2008 року, через дев'ять днів після того як Чень Шуйбянь склав із себе повноваження президента Тайваню, кошти з рахунку в Майамі були використані для покупки нерухомості в престижному районі Нью-Йорка, де в результаті і завершилася ця неймовірна фінансова одіссея.

Як житлового об'єкта була обрана розкішна квартира за 1 мільйон 575 тисяч доларів в будівлі Onyx Chelsea на острові Манхеттен. Ця вежа зі скла і бетону, як вам скаже досвідчений ріелтор, знаходиться «всього в двох кроках» від парку Челсі і Медісон-сквер-гарден.

Перетворення нелегальних грошей з картонних коробок для фруктів в елітні апартаменти на Манхеттені наочно розкриває один з непривабливих секретів Нью-Йорка: нерухомість «Великого яблука» представляється омріяною метою для тих у світі, хто в корисливих цілях використовує своє становище політика, хто не платить податків і по-крупному відмиває гроші.

Нью-Йорк поряд з Майамі , Лондоном , Дубаєм і ще рядом міст в світі є місцем, куди спрямовується величезна кількість іноземних покупців нерухомості. Квартири на Манхеттені люблять купувати китайці, росіяни і південноамериканці. З 2008 року майже третина всіх угод із продажу квартир в елітних будівлях в цій частині Нью-Йорка припадає на покупців, які в якості свого постійного місця проживання вказують адресу за кордоном, або тих, хто оформляє житло на якесь юридична особа - вельми популярний у іноземців спосіб оформлення покупки.

При цьому з огляду на те що багато покупців хочуть будь-що-будь приховати факт придбання ними нерухомості в Нью-Йорку, неможливо достовірно визначити, яка частина з них намагається таким чином легалізувати свої незаконні доходи. Нерідко новоспечені власники виглядають цілком законослухняними громадянами, які, проте, активно використовують лазівки в податковому законодавстві своїх країн. Втім, у чому точно сумнівів немає, так це в тому, що вищі посадові особи Нью-Йорка і представники місцевої індустрії нерухомості готові з радістю приймати у себе багатих і знаменитих, не обтяжуючи себе зайвими питаннями щодо походження їхніх грошей.

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг (Фото: lev radin / Shutterstock.com)

Під час свого перебування на посаді градоначальника колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг всіляко ратував за те, щоб «фінансові мішки» з-за кордону переїжджали в місто: «Чи не правда, було б здорово, якщо б ми змогли переконати всіх російських мільярдерів переселитися до нас? »- заявив він у вересні в інтерв'ю журналу New York .

І якщо відштовхнутися від цієї повсякчасної готовності Нью-Йорка роздобути нових багатіїв, а також взяти до уваги щедрі податкові пільги, які за законом можуть мати найзаможніші власники нерухомості на Манхеттені, і при цьому не забути про те, що існуючі правила дозволяють ріелторам не особливо замислюватися про «чистоту» грошей їх клієнтів, то результат стає очевидним: Нью-Йорк перетворився на крапку тяжіння для надбагатих іноземців, історія фінансового стану яких часом викликає великі питання. На тлі бурхливого грошового потоку, який виливається на квадратні метри фінансової столиці світу, і якою охоплено Манхеттен спекулятивної лихоманки сумнівним особам виявляється простіше надійно приховати нажите. Підтвердженням цього служать інтерв'ю з експертами по боротьбі з відмиванням грошей, матеріали судових справ і документальні відомості з офшорів, які опинилися в розпорядженні співробітників Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

Джайкумар Рамасвамі, керівник відділу по боротьбі з відмиванням грошей, діючого в структурі Мін'юсту США , Каже, що олігархи і авторитарні правителі з-за кордону прагнуть інвестувати кошти в елітну нерухомість по ряду причин: їм потрібен «запасний аеродром» на випадок, якщо у них на батьківщині щось піде не так, вони розглядають покупку житла бізнес-класу як надійне вкладення грошей і, нарешті, їм хочеться мати можливість показати всім, що вони досягли успіху в житті. «Вони не купують житло в Детройті, - каже Рамасвамі, - їм потрібна нерухомість в тих місцях, які б підкреслювали їх статус: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Малібу».

При цьому багато хто з цих осіб шукають тонку грань між бажанням похизуватися активами і прагненням не привертати до своєї персони зайвої уваги. Часом в документах на право володіння нерухомістю замість своїх імен вони вважають за краще вказувати імена найближчих родичів, адвокатів або інших довірених осіб. А найчастіше в якості покупця в документах фігурує і зовсім «неживе» юридична особа: анонімне ТОВ, зареєстроване в одному з американських штатів, або офшорна структура з Британських Віргінських островів або інших «податкових гаваней».

офшорні лабіринти

Історія з купівлею колишньої першої леді Тайваню елітної манхеттенської квартири є прикладом того, як за допомогою офшорних структур нелегальні доходи перетворюються в об'єкт нерухомості. Щоб заплутати сліди і завуалювати імена причетних до цього осіб, використовувалося не тільки безліч банківських рахунків, а й офшорні фірми, зокрема, зареєстрований на острові Невіс траст і фіктивні компанії з Британських Віргінських островів.

І вже на останньому етапі цього ланцюжка консультант з управління активами з Майамі, підданий Німеччини на ім'я Штефан Сойс, заснував в Нью-Йорку компанію West 28th Street LLC, яка і була вказана в якості власника апартаментів в башті Onyx Chelsea. Будь-яка спроба простежити структуру власності незмінно привела б назад, до однієї з компаній з Віргінських островів, що робило б подальший пошук безглуздим.

Скріншот веб-сторінки з рекламою квартир в будинку Onyx Chelsea

У середовищі експертів, що займаються фінансовими злочинами, навіть з'явився термін, що позначає процес створення павутини з банківських рахунків і офшорних компаній з метою приховування грошей: «нашарування». Коли різні «шари» вміло накладаються один на одного, правоохоронні органи часто виявляються не в змозі відстежити потік нелегальних фінансів. за оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності , У всьому світі вдається виявити і перехопити лише п'яту частину відсотка від загального обсягу легалізованих незаконних доходів.

У вже відомому нам справі президентське подружжя з Тайваню, найімовірніше, підвела «дитяча помилка», допущена в процесі відмивання грошей і дозволила розкрити всю незаконну схему: високопоставлений менеджер, в підвалі якого вирішено було на час заховати гроші, пізніше дав свідчення проти екс- президента і його дружини. У підсумку вони були надовго відправлені за грати за корупційні злочини.

Крім цього матеріали суду по даній справі також вказують на те, що консультант з Майамі пан Сойс також розкрив секрет президентського подружжя, визнавши, що їх син і невістка просили його допомогти в придбанні нерухомості в Нью-Йорку і Вірджинії за умови, що їх імена як власників власності залишаться в таємниці. По всій видимості, про це Сойс повідав владі вже після того, як в 2009 році у Філадельфії йому були пред'явлені офіційні звинувачення по іншій справі, в якому фігурувало відмивання грошей. Сойс пізніше визнав свою провину, виплатив штраф і відбув короткий термін в ув'язненні.

Незважаючи на наявність переконливих доказів, зібраних правоохоронцями Тайваню і США, американської прокуратурі знадобилося без малого два з половиною роки і маса зусиль для того, щоб конфіскувати апартаменти у вежі Onyx Chelsea як актив, придбаний в результаті корупційного злочину за кордоном. Адвокат, який захищав інтереси сина екс-президента, всіляко заперечував порушення закону своїм підопічним, звинувачуючи Міністерство юстиції США в неправомірних діях з метою «добитися прихильності» нового уряду Тайваню.

У квітня 2013 року згадана манхеттенська квартира була продана на аукціоні за півтора мільйона доларів. За результатами судового розгляду 225 тисяч доларів з цієї суми було відправлено на рахунку офшорної компанії, яка контролювала West 28th Street LLC. Решта знаходиться в Міністерстві фінансів США, очевидно, в очікуванні, поки з боку Тайваню вступить запит на передачу частини грошей, виручених на аукціоні.

Джайкумар Рамасвамі з американського Мін'юсту каже, що вилучення майна в таких обставинах часто представляється скрутним справою. Владі недостатньо просто продемонструвати, що власник активу є корупціонером: «Необхідно чітко встановити зв'язок між корупційним злочином і самим об'єктом нерухомості, - відзначає він. - Іноді судді налаштовані дуже скептично, не розуміючи, за їхніми словами, навіщо їм переслідувати якогось іноземця, який щось накоїв за кордоном ».

ліберальне ставлення

За винятком періодичних судових розглядів, що вживаються постфактум і часто лише в якості реакції на розслідування, розпочаті за кордоном, влада США не створюють серйозних перешкод на шляху іноземних громадян, які бажають легалізувати свої капітали через покупку американської нерухомості. Від співробітників депозитаріїв та агентів з нерухомості закон не вимагає встановлювати імена справжніх набувачів об'єктів власності, і на відміну від працівників банків, біржових брокерів і інших фінансових посередників вони не зобов'язані повідомляти владі про підозрілі транзакції.

«Патріотичний акт», прийнятий в США після подій 11 вересня 2001 року, наказує банкам і іншим установам фінансового сектора строго виконувати заходи з протидії відмиванню грошей. Спочатку в цьому списку були також депозитарії та ріелторські агентства, але наявність певних прогалин в законодавстві дозволило Міністерству фінансів «тимчасово» звільнити фахівців сфери нерухомості від дотримання цих вимог.

Минуло вже більше десяти років, однак ці законодавчі поблажки все ще діють.

За результатами розслідувань, проведених за ініціативою сенатора-демократа від штату Мічиган Карла Левіна, була особливо відзначена роль агентів з нерухомості в процесі легалізації на території США коштів, неправедно нажитих високопоставленими зарубіжними корупціонерами і членами їх сімей. Левін закликав Міністерство фінансів скасувати обмеження на дію «Патріотичного акту», з тим щоб «ріелтори і працівники депозитаріїв в обов'язковому порядку знали своїх клієнтів, аналізували джерела походження їх коштів і при виникненні підозр давали їм відмову».

Луїза Шеллі, директор Центру з вивчення корупції, транснаціональної злочинності та тероризму при виргинском Університеті Джорджа Мейсона, вважає, що обсяги відмивання грошей через купівлю нерухомості зросли після подій 11 вересня 2001 року через посилення контролю над іншими комерційними операціями.

На думку Шеллі, використання нерухомості як «надійного притулку» для грошей, нажитих злочинним шляхом, є проблемою, з якою «приділяють недозволено мало уваги» фахівці-дослідники, політики і регулюючі органи. «Я писала про це в Міністерство фінансів після того, як мене попросили висловити свою думку з цього приводу, і мені не прийшло жодної відповіді, - каже вона. - У цій сфері є величезні недоробки ».

дорогі адреси

Прийняті в США досить ліберальні правила покупки нерухомості - «гроші вирішують все, і не треба зайвих питань» - іноді призводять до того, що живуть на Манхеттені представники фінансової та культурної еліти раптом виявляють, що серед їхніх сусідів є «темні особи».

На початку 2008 року компанія Jolly Star Holding Limited з Британських Віргінських островів придбала за 15 мільйонів доларів розкішні апартаменти і кімнати для прислуги за адресою: будинок 15, Сентрал Парк Вест. Більш «преміальний» адреса складно собі уявити: серед мешканців цього будинку значилися співак Стінг, актор Дензел Вашингтон, колишній глава Citibank Сенфорд Вейл і суперзірка бейсболу Алекс Родрігес.

Хто ж був справжнім покупцем цього житла, дізнатися було не можна через закони британської заморської юрисдикції, які найсуворіше зберігають в секреті імена бенефіціарів зареєстрованих тут компаній.

Особистості власників Jolly Star Holding - володарів квартири під номером 14В - мабуть, так і залишилися б для всіх таємницею, якби не конфіденційні дані , Що потрапили в руки представників Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань. Документи вказували на те, що власниками Jolly Star Holding була могутня гонконгська подружжя в особі Сун Мін і Петера Мога Фунг. Ця знаменита пара управляє торговельною і судноплавною компанією і прославилася тим, що на Гонконгській фондовій біржі грає на курсі акцій, купуючи і продаючи пакети цінних паперів на суму не менше 10 мільйонів доларів.

Через кілька місяців після покупки апартаментів на Манхеттені вони зробили велике інвестиційне вкладення, купивши більш восьми мільйонів акцій китайського виробника соків, компанії Huiyuan. Коли ж у вересні 2008 року Coca-Cola заявила, що розглядає питання про придбання Huiyuan, котирування цього виробника соків злетіли, і Мін почала розпродавати свій помітно подорожчав пакет акцій. Угода з Coca-Cola в результаті так і не відбулася, однак Мін і її чоловік встигли отримати навар в мільйони доларів, ніж зацікавили правоохоронні органи Гонконгу.

Представники наглядових відомств в результаті змогли заявити, що грошовий дощ, що пролився на Сун Мін і Петера Мога Фунг, що не був наслідком везіння або комерційної кмітливості, а пояснюється отриманням Мін нелегальної інсайдерської інформації про інтерес Coca-Cola до китайської компанії, про що інші дізналися пізніше . У 2013 році Гонконгський суд щодо порушень в сфері ринку визнав Сун Мін винною в інсайдерській торгівлі і засудив її до штрафу в 3 мільйони американських доларів, що стало найбільшим фінансовим стягненням, коли-небудь призначеним цим органом.

реалії життя

Практика відмивання грошей через нью-йоркську нерухомість має давню історію.

Протягом більшої частини ХХ століття мафіозні клани вкладали гроші, отримані від азартних ігор і рекету, в об'єкти власності в різних частинах Нью-Йорка, причому часто не в фешенебельні квартири, а в недороге, нічим не відрізняється від звичайного житло.

«Ви не могли бути великим гравцем місцевого ринку нерухомості і не стикатися з цією проблемою, - каже експерт з питань корупції Луїза Шеллі, - це був факт, з яким доводилося рахуватися».

Ее батько володів житлового будинку по всьому Манхеттену з 40-х до 70-х років Минулого століття. Історії, які вона чула від нього про вплив кримінального світу на ринок нерухомості (наприклад, як-то з'ясувалося, що ріелтор, з яким її батько ділив офіс, був пов'язаний з мафією), сприяли формуванню у неї твердого бажання присвятити своє життя вивченню проблеми оргзлочинності.

Будівля Olympic Tower (Фото: David Merrett)

Мабуть, одним з найбільш гучних скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей через нерухомість в Нью-Йорку, стала історія, в якій фігурували розкішні семикімнатні апартаменти на 43-му поверсі знаменитої Olympic Tower в центрі міста і імена правителя Філіппін Фердинанда Маркоса і його дружини Імельди Маркос . Як пізніше з'ясували слідчі, в 1976 році президентське подружжя за допомогою цілого ряду офшорних компаній таємно перевела майже 700 тисяч доларів США на покупку і об'єднання трьох квартир, розташованих на самому верху Olympic Tower. Це висотний будинок незадовго до цього було побудовано грецьким судновласником, мільярдером Аристотелем Онассисом.

Слідчі у даній справі заявили, що в якості номінального покупця нерухомості значився один з найближчих союзників Фердинанда Маркоса Антоніо Флойрендо, відомий як Банановий Король через наявність у нього великих плантацій на півдні Філіппін. Після того як в 1986 році подружжя Маркос бігла на Гаваї, знову сформована на Філіппінах Президентська комісія щодо забезпечення ефективного управління ініціювала процедуру конфіскації манхеттенських хором екс-президента в рамках зусиль щодо повернення мільярдів доларів, які, як заявляли в комісії, були розкрадені Маркосом за роки його правління. В результаті новій владі Філіппін вдалося продати президентські апартаменти на аукціоні за суму трохи менше 3,7 мільйона доларів. З молотка також пішли і предмети інтер'єру, включаючи полотно пензля Фантен-Латура, реалізоване на аукціоні Christie's за 400 тисяч доларів. Всі виручені гроші, як обіцяло тоді уряд Філіппін, повинні були піти на фінансування аграрної реформи в країні.

привілейоване становище

А через кілька років з'ясувалося, що сумнівні фінанси ще одного високопоставленого філіппінського держслужбовця перетворилися в елітний об'єкт нерухомості в Нью-Йорку.

Перші свідчення у цій справі відносяться до грудня 2003 року, коли співробітники митниці міжнародного аеропорту Сан-Франциско затримали двох синів впливового філіппінського генерала за спробу незаконного ввезення на територію США 100 тисяч американських доларів.

Незабаром в ситуацію втрутилася мати затриманих, яка надіслала в Америку свої записані від руки свідчення, в яких з дивовижною відвертістю повідомляла, що її чоловік, генерал-лейтенант Карлос Гарсіа, «займає привілейоване становище» і тому має заслужену право «приймати подяку у вигляді подарунків та грошей від ряду філіппінських компаній, що виконують замовлення Міністерства оборони на будівництво доріг, мостів і будівель для потреб військових ». (Також в тексті зазначеного поручительства Кларита Гарсіа робить неймовірні відступу, розповідаючи з усією прямотою, що від армії їй надані п'ять водіїв і п'ять автомобілів, а також кухар, який «на її прохання» грає для неї на фортепіано.)

Арешт синів генерала і несподівані визнання його дружини спричинили за собою розслідування на Філіппінах, в результаті якого було доведено, що Карлос Гарсіа отримав нелегальний дохід в розмірі шести мільйонів доларів США. Він пішов під трибунал, був засуджений за лжесвідчення і відправлений за ґрати.

Серед активів, які в ході розслідування потрапили в поле зору американських властей, виявилися і розкішні апартаменти під номером 6А в будівлі на Парк Авеню, відомому як «Вежа Трампа». Кларита Гарсіа і її третій син Тімоті придбали їх в 2004 році за 765 тисяч доларів. У прокуратурі США тоді заявили, що гроші на цю покупку, що надійшли з їх спільного рахунку в Citibank, були отримані генералом в результаті корупційних діянь.

У 2009 році паралельно тому, як крок за кроком розглядалася справа Кларіта Гарсіа і її трьох синів про конфіскацію їхнього майна, а також вивчалося питання про їх екстрадицію, Тімоті Гарсіа займався рекламою і зв'язками з громадськістю, працюючи в імперії моди американського дизайнера Марка Джейкобса. На заходах в рамках Тижня моди його зняли з електронним браслетом на нозі, надягнутим за рішенням суду , Причому сам Тімоті Гарсіа скаржився, що браслет настільки незручний, що «навіть не дозволяє носити високі чоботи з крокодилячої шкіри з осінньої колекції Sergio Rossi».

В кінці 2012 року прокуратура Манхеттена домоглася прийняття судового постанови, згідно з яким апартаменти на Парк Авеню передавалися у відання Міністерства внутрішньої безпеки США.

Таємничий острів

Профі ринку манхеттенської нерухомості майстерно оволоділи мистецтвом витягувати для себе вигоду із ситуацій самого різного характеру, що виникають в деяких з найбільш політично нестабільних регіонів світу. У вересні суд підтримав вимогу американської прокуратури накласти арешт на висотну будівлю комерційного призначення за адресою: 5-а авеню, 650, зовсім поруч з Рокфеллерівського центром. У постанові суду вказувалося, що власники цієї нерухомості, порушивши умови міжнародного ембарго, таємно переводили гроші від оренди приміщень іранському уряду. Влада США заявляє, що це може стати найгучнішою справою про позбавлення права власності в зв'язку зі звинуваченнями у фінансуванні тероризму.

Також свого часу федеральна прокуратура Манхеттена висунула звинувачення, пов'язані з тим, що частина грошей з 230 мільйонів доларів, імовірно викрадених з російського бюджету в результаті податкового шахрайства (афера ця отримала назву « справа Магнітського »), Могла бути використана для покупки фешенебельних апартаментів в будинку номер 20 на Пайн-стріт - 35-поверховому будинку поруч з Уолл-стріт, колись який був штаб-квартирою банківської імперії JP Morgan. На думку американської юстиції, кошти на придбання цієї нерухомості виконали хитромудрий шлях з Росії в Нью-Йорк, пройшовши через два десятка банків і компаній з недовгою зупинкою в Молдові - найбіднішої з країн Європи. Зараз правоохоронні органи США намагаються домогтися конфіскації чотирьох квартир на Пайн-стріт і двох комерційних приміщень, придбаних, на їхню думку, за рахунок шахрайському отриманих капіталів . При цьому адвокати, що представляють інтереси структур, що фігурують в якості власників даної власності (це компанія з Британських Віргінських островів і пов'язані з нею американські фірми), стверджують, що ні самі ці компанії, ні їх керівництво не причетні до скоєного в Росії шахрайства.

Юлія Тимошенко (Фото: Telekhovskyi / Shutterstock.com)

Звинувачення у відмиванні грошей через купівлю нерухомості в Нью-Йорку торкнулися також найближчих союзників тих, хто за підсумками президентських виборів на Україні 2010 року виявився і переможцем, і тим, хто програв. У позові, поданому до федерального суду Манхеттена, стверджується, що незаконні доходи колишнього прем'єра цієї країни Юлії Тимошенко, яка прийшла до фінішу президентських перегонів другий, були інвестовані її бізнес-партнерами відразу в кілька об'єктів власності в Нью-Йорку. Крім цього позивачі стверджують, що один з колишніх помічників міністра фінансів Росії використовував частку отриманої від Тимошенко хабара в 10 мільйонів доларів для покупки нерухомості в фінансовій столиці світу. Але і це ще не все: в тому ж позові йдеться, що ще одна людина, близька до Тимошенко, інвестував доходи від реалізованих нею корупційних схем для придбання нерухомості в Нью-Йорку - мова йде про офісній будівлі на Уолл-стріт, 14, що прямо навпроти Нью-Йоркської фондової біржі.

Сама Тимошенко не визнає за собою ніяких порушень закону і заявляє, що антикорупційне розслідування, за підсумками якого вона опинилася за гратами, мало політичне підґрунтя. Вона в свою чергу звинувачує головного «творця» перемоги Януковича на виборах 2010 року, політичного союзника екс-президента, мільярдера Дмитра Фірташа, в причетності до легалізації доходів за допомогою вкладень в нью-йоркську нерухомість. У поданому нею до федерального суду Манхеттена заяві вона наполягає на тому, що Фірташ перекладав гроші з одного американського банку в інший під приводом того, що використовує їх для інвестицій в девелоперські проекти в Нью-Йорку. Однак після того як кошти ці були «досить відмиті», Фірташ та інші обвинувачені нібито перевели більшу їх частину назад на Україну, щоб фінансувати політичну корупцію та інші діяння, пов'язані з незаконним привласненням грошей.

У березні Фірташ БУВ заарештованій в Австрії за запитом американської влади. Підставою для його арешту стали підозри у вчиненні ним підкупу і причетності до організованої злочинності.

сімейний фонд

Серед вихідців з країн Східної Європи і колишнього СРСР, чиї імена згадуються у зв'язку з великими покупками житла на Манхеттені і чия репутація викликає питання, фігурують, зокрема, девелопер торгових центрів з Румунії і російський король калійних добрив.

Габріель Поповичу, один з найбагатших людей Румунії, розбагатів, допомагаючи KFC і іншим американським гігантам фастфуду вийти на румунський ринок. За даними дослідження OCCRP, за минулий десяток років він і його родина виклали понад 8 мільйонів доларів за три квартири на 44-му поверсі в житловому комплексі Olympic Tower, де поверхом нижче колись розташовувалися апартаменти Фердинанда і Імельди Маркос. У 2004 році Поповичу і його дружина купили квартиру у американського банкіра Джона Челсті, а в 2006 і 2012 роках їхня дочка стає номінальним власником і двох сусідніх квартир, причому одна з них була придбана на аукціоні Christie's за 3,6 мільйона доларів.

Втім, не так давно ім'я Габріеля Поповичу за його власною ініціативою зникло зі списку володарів житлових активів в Olympic Tower. Зробити це його змусили дві обставини, що виникли в його житті: розлучення з дружиною, з якою вони прожили багато років, і проводиться в Румунії розслідування його комерційної діяльності. На думку румунської прокуратури, завдяки закулісних махінацій, зокрема хабарів, які він і його компаньйони давали чиновникам, Поповичу отримав контроль над дорогими ділянками землі і зміг реалізовувати великі проекти, серед яких - будівництво супермаркетів і ресторанів і зведення будівель посольства США в Бухаресті. Сам він заявляє, що чистий перед законом.

За рішенням влади активи Поповичу в Румунії були заморожені, однак він не позбувся права на свій розсуд розпоряджатися зарубіжною власністю. У березні він продав свою вже колишню дружину належну йому ½ частку квартири, купленої в 2004 році. Сума угоди склала ... 0,00 долара США.

Внутрішній двір житлового комплексу за адресою: Сентрал парк Уест, 15 (Фото: Gareth Stevens)

Фонд довірчого управління, створений на гроші російського калійного магната Дмитра Риболовлєва, відзначився ще більш гучною покупкою на ринку нью-йоркської нерухомості. У лютому 2012 року фонд за 88 мільйонів доларів придбав 10-кімнатний пентхаус за адресою: Сентрал парк Уест, 15 у дружини колишнього глави Citigroup Сенді Уейл. За словами адвоката Риболовлєва, фонд був заснований для забезпечення інтересів його старшої дочки Катерини в рамках заходів по «плануванню наступності». Британська газета The Telegraph, пильно стежить за долями російських олігархів, повідомляла , Що Катерина Риболовлєва - мешканка Монако і велика любителька верхової їзди - як очікувалося, повинен був зупинятися в цьому пентхаусі «під час приїздів в Нью-Йорк в проміжках між заняттями в рамках осіннього семестру в Гарварді».

Дружина Риболовлєва, Олена, яка перебуває з ним у стані шлюборозлучного процесу, наполягає, що істинним покупцем пентхауса з видом на Центральний парк був не хто інший, як її чоловік. У поданому в судові органи Нью-Йорка позові вона заявила, що згаданий фонд є фіктивною структурою, а придбання дорогої нерухомості було частиною схеми з приховування активів Риболовлєва в ситуації бракоразводной тяжби.

«Смішно стверджувати, що він витратив 88 мільйонів доларів на гігантські апартаменти, щоб його дочка могла в них зупинятися під час періодичних наїздів в Нью-Йорк, притому що вона тут навіть не вчиться», - сказав в бесіді з The Telegraph нью-йоркський адвокат Олени Риболовлєву Девід Ньюман. «У такій квартирі можуть поміститися всі її однокурсники. Уявіть, яка могла б бути вечірка ... »

агенти впливу

Колосальний потік коштів з-за кордону як легального, так і кримінального походження, який потрапляє на ринок нью-йоркської нерухомості, має на увазі, що гроші у великій кількості витікають з рідних для покупців цієї нерухомості країн, позбавляючи ці держави в тому числі податкових надходжень. Ще одним наслідком цього є нестримне зростання цін, так що звичайному ньюйоркців стає не по кишені покупка або оренда квартири - заявляють ті, хто ратує за доступність житла, відзначаючи також те, що з-за цього в місті зростає армія бездомних.

За словами критиків, не без участі гравців ринку нерухомості, майстерно використовують свій величезний вплив, відбувалося маніпулювання нормами, що визначають порядок оподаткування і роботу забудовників, в інтересах багатих клієнтів. «Роль ріелторів в Нью-Йорку можна порівняти з роллю нафтовиків в Техасі, - вважає керівник Міської ради Нью-Йорка з житлових питань Джейрон Бенджамін . - Вони мають колосальними грошима і колосальної владою і при необхідності зможуть заручитися підтримкою наймогутніших лобістів на Капітолійському пагорбі і в муніципалітеті, по суті, жонглюючи нашими «слугами народу» і чиновниками, як маріонетками ».

У минулому серпні New York Daily News писала про те, що антикорупційна комісія штату Нью-Йорк організувала слухання, для участі в яких були викликані місцеві девелопери. Члени комісії хотіли з'ясувати, як девелопери отримали податкові пільги для реалізації проектів елітної забудови - відповідне положення було раніше «таємничим чином» включено до податкового законодавства штату. За відомостями газети, чотири девелоперські компанії, які опинилися у виграші від цього нововведення, за останні роки надали фінансову підтримку місцевим політикам в розмірі 1,5 мільйона доларів.

У своїх інтерв'ю журналу New York деякі досвідчені ріелтори зізнавалися, що легалізація незаконних доходів є серйозним питанням у випадку з закордонними покупцями міської нерухомості. При цьому деякі агенти обмовлялися, що самі вони намагаються виявляти покупців з темним минулим. «Як хтось сказав, здається, Карл Маркс: якщо у капіталіста є перспектива отримати потрійну вигоду, він не буде дуже педантичним, - розповів журналістам видання Марк Резник, маклер по операціях з нерухомістю, часто обслуговуючий російськомовних покупців. - Втім, ми намагаємося не мати справ з відверто кримінальним набродом », - додає він.

Зі свого боку Луїза Шеллі, одна з небагатьох дослідників, які вивчають проблему відмивання грошей через нерухомість, говорить, що багатьом ріелторам наплювати, наскільки «чистими» є гроші великих клієнтів, так що вони не обтяжують себе відповідними перевірками.

За останні роки цілий ряд найбільших світових банків був підданий фінансовими санкціями уряду США за сприяння в приховуванні грошей багатих клієнтів. У травні швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse сплатив штраф в 2,6 мільярда доларів за позасудове врегулювання претензій з боку американської влади, які стверджували, що компанія використовувала таємні рахунки і підставні фірми, допомагаючи клієнтам із США ухилятися від сплати податків. Луїза Шеллі в зв'язку з цим вважає, що представників індустрії нерухомості потрібно зобов'язати дотримуватися в своїй роботі тим же вимогам фінансової прозорості, які діють щодо великих фінансових структур.

«У сфері нерухомості не здійснюють суворого нагляду в тій мірі, як це відбувається в інших секторах економіки, - говорить вона. - Думаю, нам необхідні слухання в конгресі з даної проблеми і більш активне залучення правоохоронних органів для виправлення ситуації ».

Даний репортаж став одним з результатів спільного розслідування, ініційованого Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), журналом New York і Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань.

У роботі над репортажем взяли участь Ендрю Райс , Марго Вільямс , березня Кабра , Тітус Платтнер и Павла Хольцова .