1. Луценко підозрюється в шахрайстві
2. «Скелети з данського шафи»
3. «Брудні» мільярди на соєвих бобах
4. грошові вливання
5. залишаючи Данію

Підприємець білоруського походження Олександр Луценко сколотив мільярдні статки за рахунок холдингової компанії в Данії. Податкова підозрює його в шахрайстві, оціненого в мільярди, повідомляє данська преса.

Засновник концерну по виробництву комбікормів «Співдружність», білорус, який народився в Східному Берліні і змінив в 90-і роки кар'єру військового на ведення підприємницької діяльності, Олександр Луценко зайнявся імпортом рибного борошна, а потім і іншими кормами, і на сьогоднішній день володіє концерном «Співдружність» , найбільшим в Росії виробником кормів.

У минулому році 51-річний підприємець дебютував в списку багатіїв журналу «Форбс» . Протягом 20 років він непомітно вибудовував свою мільярдну імперію на соєвих бобах з річним обсягом продажів в 16,5 мільярда датських крон (понад $ 3 млрд) .Сьогодні його стан оцінюється в 6 мільярдів датських крон ($ 1 млрд 80 млн).

Луценко підозрюється в шахрайстві

Холдингова компанія найбагатшого білоруського підприємця стала об'єктом переслідування датських податкових органів за підозрою в мільярдних зливання, пише датське видання Еpn.dk.

Податковій перевірці піддалися дві компанії бізнесмена - «Юнайтед Трейдинг» і «Сканміллз».

Протягом багатьох років компанія «Юнайтед Трейдинг» (United Trading) в Колдінг, найважливішому вузловому балтійському порту, використовувалася Олександром Луценком як холдингу. За даними останнього бухгалтерської звітності компанія практично розорена.

«У разі збільшення оподатковуваного доходу за попередні роки і дефіциту ліквідності, зменшення капіталу може привести до того, що керівництво притягнуть до відповідальності», - вважає аудитор, який здійснив перевірку річної фінансової звітності компанії «Юнайтед Трейдинг» за період по 30 червня 2013 року. Керівництво компанії не вважає, що перевірка буде мати сумні наслідки для ліквідності.

Директором «Юнайтед Трейдинг» є так званий адміністратор компанії Пол Лунд Крістенсен. Він відмовився повідомити подробиці Epn.dk щодо перевірки.

В даний час податкова також судиться з торговою компанією «Сканміллз» (Scanmills) в Колдінг, що належить все тому ж мільярдерові і була частиною датського холдингу.

«Скелети з данського шафи»

Олександр Луценко почав свою кар'єру в Данії 15 років тому спільно з Каспером Йенсеном, директором в той час бурхливо розвивається заводу «Сканміллз» по виробництву товарів, що експортуються кормів. Спочатку компанія була заснована в місті Оттеруп, але пізніше перемістилася в Колдінг, де в 90-і роки займалася великими поставками рибного борошна, зокрема, в Росію, Україну і Білорусь.

У 2003 році частиною майбутньої комбікормової імперії білоруського мільярдера став завод «Сканміллз», який згодом з рекордною швидкістю зайняв верхні рядки рейтингу. Більшість продажів представляли собою внутрішні угоди з іншими компаніями концерну, і в даний момент податкові органи Данії перевіряють компанію на предмет «трансфертного ціноутворення», а саме, за якими цінами здійснювалися продажу, оскільки за рахунок штучного заниження цін компанія, можливо, намагалася перевести прибуток в країну з максимально низькими податковими ставками.

Частина датської імперії білоруського мільярдера вишикувалася навколо заводу «Сканміллз» в Колдінг. Фото: Міккель Берг Педерсен

У 1998 році керівництво заводу, очолюваного Каспером Йенсеном, звинуватили у фальсифікації сертифікатів Департаменту рослинництва з метою експорту рибної муки, оскільки в Департаменті вважали, що мова йде про більш дешевої борошні, виробленої з свинячих, коров'ячих і курячих кісток.

Каспера Йенсена визнали винним у фальсифікації близько 850 документів з метою продажу рибного борошна в країни Східної Европиі засудили до двох років позбавлення волі.

«Брудні» мільярди на соєвих бобах

Поки Департамент рослинництва займався судовими розбірками, в 1999 році Йенсен в партнерстві з енергійним білорусом Олександром Луценком заснував компаніюпод назвою «Юнайтед Трейдинг», яка, згідно з фінансовими документами, інвестує в російське виробництво за рахунок коштів з Багамських островів.

У 2003 році обороти «Юнайтед Трейдинг» раптом склали 165 мільйонів данських крон (майже $ 30 млн), в 2004 році вже 1,2 мільярда (майже $ 220 млн), у міру того, як «Юнайтед Трейдинг» набувала одну російську торговельну компанію за іншою , а також викупила 80% акцій Каспера Йенсена в «Сканміллз» в 2003 році, вартість яких в ході судових розглядів про підроблені документах значно скоротилася.

Через рік Луценко купив неконтрольний пакет акцій Заводу з виробництва рибного борошна в Ханстхольм в Північній Ютландії за допомогою своєї нещодавно придбаної компанії «Сканміллз».

Компанія стрімко розширювалася, інвестуючи величезні суми в завод з переробки сої в російському анклаві Калінінграді в самій західній частині Росії.

Олександр Луценко (праворуч) є близьким другом колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який відвідав кілька років тому нафтопереробний завод Луценко в місті Світлий. Фото: AP

У 2010 році обороти датського холдингу досягли 6,4 мільярда крон ($ 1,16 млрд). Власний капітал компанії на той момент склав понад мільярд крон (понад $ 180 млн).

Це були золоті роки для компанії «Співдружність», яка вклала не один мільйон в заводи з переробки сої, порти та інші об'єкти. Концерн з виробництва кормів, яка перебуває у власності Олександра Луценка і його дружини Наталії через кіпрську компанію «Лорине Оверсіз», до 2011 року володів 86% акцій датської підставної компанії «Юнайтед Трейдинг».

грошові вливання

У 2008 році Міжнародна фінансова корпорація (IFC) в структурі Світового банку вклала в датську компанію $ 50 млн, ставши її співзасновником з 14% акцій. Але в 2011 році продала свої акції невідомо за скільки і з незрозумілих причин. Від коментарів виданню «Юнайтед Трейдинг» щодо даної продажу IFC відмовилася.

Протягом багатьох років компанія брала серйозні кредити з наданням постачальникам і банкам гарантійного забезпечення вартістю понад 1 мільярд крон ($ 180 млн).

залишаючи Данію

Данія є привабливим місцем для розміщення холдингів з пільговим оподаткуванням, стійкою системою і низьким рівнем витрат.

Протягом декількох років «Юнайтед Трейдинг» функціонував в Данії в якості холдингу, який контролює бізнес-імперію білоруса «Співдружність», поки в 2011 році він не почав потихеньку згортати свою діяльність. Торгова компанія «Сканміллз» в Колдінг з оборотом понад 3 мільярдів крон (близько $ 550 млн), а також ряд інших дочірніх компаній були продані.

В даний час датська податкова судиться зі «Сканміллз» через трансфертного ціноутворення, що дозволяє за рахунок штучного зниження цін через власні компанії вивести прибуток туди, де податкові ставки мінімальні.

«Сканміллз» був проданий одній із компаній «Співдружності» в Люксембурзі, де в 2012 році розмістилася нова штаб-квартира концерну, покинувши Данію. Зараз у складі «Юнайтед Трейдинг» - також змінив власника на папері - залишилося всього дві російські дочірні компанії, які щойно придбав за 1,5 мільярда крон ($ 270 млн) невідомий акціонер, в той час як з казни компанії було розподілено ще півмільярда ( $ 91 млн) - з коштів статутного капіталу. Черговий привід для податкової перевірки.

Однак податковим органам Данії доведеться потрудитися. Концерн «Співдружність» має заплутану структуру - акції та компанії можуть нескінченно купуватися і продаватися всередині системи. Крім того, між власними компаніями концерну великими партіями продаються корми, мільйонами розподіляються дивіденди, надаються кредити і гарантії направо і наліво, констатують датські ЗМІ.