Денис Кацив придбав компанію Prevezon за 50 тисяч доларів.

Репортаж Кевіна Брискина

Можливо, хоч почасти щодо Сергія Магнітського відновиться справедливість.

Магнітський - російський юрист, який у 2009 році помер в сумнозвісної московської Бутирці після року фізичних знущань і відмов в наданні допомоги. За деякий час до цього він розкрив найбільше в російській історії податкове шахрайство в розмірі 230 мільйонів доларів, однак замість подяки отримав звинувачення в скоєнні того самого злочину, факт якого він виявив. Він був заарештований і кинутий за грати. Шахрайським чином викрадені гроші зникли, при цьому російська влада заявляють, що їх вже не знайти.

І ось тепер вперше ті, хто нажився на смерті Магнітського, можливо, отримають по заслугах.

У минулий вівторок федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка подав подання, мета якого - повернути частину викрадених коштів. Прокуратура вимагає конфіскувати кілька елітних квартир в районі Манхеттена загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів, що належать ланцюжку пов'язаних один з одним компаній, а також заморозити ряд банківських рахунків цих фірм. На думку американських слідчих органів, ці активи були придбані на гроші, незаконно отримані в результаті шахрайства, розкритого Магнітський.

Федеральний прокурор Пріт Бхарара в офіційній заяві вказав: «Сьогоднішнє звернення з вимогою конфіскації майна є важливим кроком, спрямованим на виявлення всіх елементів складної схеми по відмиванню грошей, отриманих в результаті гучного шахрайства, вчиненого за межами США, а також на відновлення законності в цій справі . Передбачається, що одна з російських кримінальних угруповань мала на меті легалізувати частину незаконно отриманої багатомільярдної суми в рублях через покупку дорогої нерухомості на острові Манхеттен ».

Вимога прокуратури стосується активів компанії Prevezon Holdings Limited, власником якої є Денис Кацив, син багатого і впливового російського чиновника Петра Кацив. Крім цього прокуратура просить заморозити активи дев'яти дочірніх підрозділів компанії, у власності яких знаходяться чотири розкішні квартири і два комерційних приміщення преміум-класу на Манхеттені, а також заарештувати велику кількість банківських рахунків.

Згаданим вище комерційним структурам загрожують і адміністративні санкції фінансового характеру в зв'язку з їх причетністю до відмивання грошей.

«На Манхеттені, можливо, розташовані одні з найбільш привабливих об'єктів нерухомості в світі. Однак якщо є підозри, що ви маєте намір купити нерухомість на «брудні» гроші, то Манхеттен - це місце не для вас », - заявив окружний прокурор Сайрус Ванс.

Слідами викрадених грошей

Елітний житловий комплекс в Нью-Йорку за адресою: Пайн-стріт, 20.

Зв'язок компанії Prevezon зі справою Магнітського була встановлена ​​в ході спільного розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і російської «Нової газети». Розслідування показало, що викрадені з бюджету Росії гроші були переведені через молдавські фірми-одноденки, перш ніж опинилися на рахунках цієї компанії. Згодом Prevezon використовувала отримані шахрайським чином кошти для покупки елітної нью-йоркської нерухомості.

Сам Кацив заявив, що не причетний до цієї афери, і вказав на те, що придбав компанію Prevezon вже після перекладу «грошей Магнітського». За інформацією найнятої Кацив фірми Wellington, що спеціалізується на послугах у сфері громадських зв'язків, компанія Prevezon була придбана за 50 тисяч доларів у якогось Тимофія Криту. Крит, якому на момент тієї угоди було всього 22 роки, відмовився обговорювати з журналістами OCCRP деталі продажу компанії. Проте дані банківського обліку свідчать про те, що ще на етапі створення компанії Prevezon в документах, що стосуються рахунків компанії в швейцарському банку, вказувалося ім'я Олександра Литвака - багаторічного бізнес-партнера Кацив.

Сам Кацив раніше пообіцяв співробітникам OCCRP надіслати необхідні документи, однак в підсумку так цього і не зробив.

Зі свого боку російська влада заявила, що відомості, які стосуються цієї справи, були безповоротно втрачені, при цьому ніяких роз'яснень ними надано не було. Але, незважаючи на такі твердження, журналісти OCCRP змогли отримати в розпорядження документи з Молдови, Латвії, Литви, Фінляндії, Естонії та Швейцарії, з опорою на які і проводили розслідування. З документів випливає, що на адресу компанії Prevezon кошти були перераховані з рахунків двох фіктивних фірм - Bunicon-Impex SRL і Elenast-Com SRL.

Обидві ці компанії також були елементами масштабної фінансової схеми , Якій присвячено окреме розслідування OCCRP - «Ставка на довірених осіб». Схема ця використовувалася для відмивання грошей безліччю кримінальних структур, таких як мексиканський наркокартель «Сіналоа», що базуються в Москві в'єтнамські «тріади», російські і молдавські злочинні співтовариства. Можливостями цієї схеми також користувалися корумповані українські чиновники.

Компанія Prevezon отримала «гроші Магнітського» під виглядом «передоплати за поставку сантехнічного обладнання». При цьому не існує ніяких доказів того, що подібна угода в дійсності мала місце.

смертоносні податки

Справа Магнітського продовжує затьмарювати російсько-американські відносини. У 2012 році Конгрес США прийняв так званий закон Магнітського, який передбачає санкції щодо тих, хто причетний до цієї фінансової афери. У Кремлі відповіли забороною на усиновлення російських дітей американцями. Також в Росії було відновлено судову справу проти Сергія Магнітського, вже покійного, і раніше в цьому році він був визнаний винним в шахрайстві.

Справа Магнітського почалося з подій 2007 року, коли в Росії злочинна група осіб, що складається з службовців поліції, співробітників податкових органів і членів кримінальних структур, використовуючи підроблені документи, подала заявку на повернення податків з російського бюджету в сумі, що дорівнює 230 мільйонам доларів США. Магнітський зміг визначити шахрайський характер цих дій і довів цю інформацію до відома влади. Вони ж, у свою чергу, звинуватили в даному шахрайстві його самого. В результаті Магнітський виявився в слідчому ізоляторі, де і помер після 358 днів ув'язнення. Російське законодавство дозволяє до суду утримувати під вартою підозрюваних у скоєнні злочину протягом максимум одного року.

«Втікачі» апартаменти

За даними реєстру нерухомості міста Нью-Йорка, за останні кілька місяців дочірні структури компанії Prevezon продали три об'єкти нерухомості приблизно за 18 мільйонів доларів. При цьому дані об'єкти не були вказані в поданому минулого тижня позовній вимозі, незважаючи на те, що реалізували цю нерухомість дочірні фірми в ньому фігурували. У прокуратурі відмовилися давати коментарі щодо цих трьох елітних квартир.

У підготовці цього репортажу взяли участь Роман Анін і Ден О'Уігін.

Подивитися позовну вимогу

Подивитися офіційне повідомлення прокуратури

Restraining order