«Правознавці» прекрасно розуміли, що їх місією була легалізація незаконного бізнесу. Але ГПУ і СБУ до них діла немає.

В кінці березня Служба безпеки України затримала двох, за визначенням СБУ, «ключових осіб» кримінального угруповання олігарха Сергія Курченко, який звинувачується в розкраданні і розтраті державних коштів і нанесенні мільярдних збитків державі, в основному шляхом ухилення від сплати податків.

Двоє підозрюваних були доставлені в ізолятор тимчасового затримання СБУ. Одним з них є Аркадій Кашкін, директор «Газ України 2020», компанії, яка була попередником енергохолдингу Курченко «ВЕТЕК». Другий, Денис Бугай, очолював наглядову раду Брокбізнесбанку, ще одного елемента бізнес-імперії мільярдера-втікача.

В тему: СБУ затримала двох керівників злочинного угруповання Сергія Курченко

24-го квітня Бугая звільнили, але одного, без Кашкина. Бугай залишався членом робочої групи Міністерства юстиції з правової реформи, незважаючи на те, що він, президент Асоціації правників України та співвласник «Ващенко, Бугай та Партнери», з 2013 року тісно працював з Курченко. Він контролював виконання бізнес-операцій одного з найбільш суперечливих олігархів за часів правління Януковича. Бугай, в свою чергу, називає всі звинувачення проти себе заснованими на «неперевіреною інформацією» і «передчасним висновком органів слідства».

«Як адвокат, я надавав правову допомогу бізнесу Курченко. Зазначена правова допомога, як правило, стосувалася консультування в сфері корпоративного, антимонопольного та медіа права », - каже Бугай, -« Мої консультації не мали ніякого відношення до бюджетних коштів ».

Згідно з даними з відновлених канцелярські сотнею документів, які були пропущені через шредер в офісі Курченко і не були вилучені СБУ, на Курченко працювала ціла адвокатська армія, що налічувала 102 юриста. 70 з них були співробітниками юридичного департаменту ВЕТЕК, розділеними на кілька груп.

В тему: Канцелярська сотня відкриває таємниці Курченко

По крайней мере, деякі з них розуміли, що їх місією була легалізація незаконного бізнесу. Зокрема, один з документів був чітко виписаної «репетицією допиту» з одним з адвокатів. На думку журналістів і волонтерів канцелярські Сотні, ці юристи могли б стати цінними свідками в розплутуванні злочинів, пов'язаних з ім'ям Курченко. Однак, слідчі Генеральної прокуратури досі не змогли скористатися цим джерелом інформації.

Документи з юридичного департаменту ВЕТЕК були одними з найменш пошкоджених, що дозволило заглянути до штатного розпису та посадові інструкції працівників відділу. Щомісячні бюджети різних груп відділу, надані нижче, не включають оклади керівників груп і глави департаменту.

Департамент Бугая:

• Кількість персоналу: 6 осіб
• Бюджет: 67 тис. Грн. у місяць

Основними завданнями юридичного департаменту Бугая, що складався із співробітників його юридичної компанії, були правове полегшення покупки Українського Медіа Холдингу ( УМХ ), До якого належить Forbes Ukraine. Також, Бугай вирішував питання, пов'язані з Брокбізнесбанк, в якому він займав крісло глави Наглядової Ради. На початку червня Нацбанк України відкликав ліцензію цього банку після виявлення ряду серйозних порушень, і прийняв рішення його ліквідувати.

В тему: НБУ ліквідує банк Курченко

У письмовій відповіді Kyiv Post Бугай наполягав на тому, що в його розпорядженні в бізнес-структурі Курченко не було ніякого департаменту, як це відображено в відновлених документах, а він був лише юристом зі своєю командою, який працював на ВЕТЕК як на клієнта. «Як нас відображали у внутрішній звітності холдингу - мені не відомо», - говорить він.

«Команда Бугая» в відновлених канцелярські сотнею документах

Затримання Бугая в березні цього року спровокувало обурення в суспільстві правознавців. Кілька сотень людей пікетували офіс Генерального прокурора, в той час як кілька десятків юристів підписали подання з вимогою звільнення їх колеги.

Вони наголошували на тому, що робота Бугая полягала в підтримці «чистих» активів. Але анонімне джерело автора в СБУ, який дав пояснення на умовах нерозголошення її імені через те, що не є уповноваженим коментувати це питання, стверджує, що ці «білі (законні)» справи робилися із застосуванням менш витончених методів. Наприклад, щоб отримати кредит від державного банку з метою придбання Українського Медіа Холдингу, під заставу вносилися знецінені цінні папери.

Сам Бугай заперечує будь-яке відношення до внесення під заставу знецінених ЦБ в справі з УМХ.

Департамент Бугая в штатному розкладі ВЕТЕК стоїть осібно. Він налічує шість членів, одночасно працевлаштованих в «СБ і Партнери». Його працівник, Микола Мельничук, був відповідальним за нагляд за Брокбізнесбанк, зайнятий також в інших українських банках і переговорах з НБУ, в той час як Бугай відповідав тільки за транзакції, пов'язані з УМХ.

Його департамент наглядав і за іншими медіа-проектами, що стосуються Ради національного телебачення і радіомовлення, а також відстоював репутацію групи Курченко в судах. Особисті юридичні питання Курченко також були частиною обов'язків цієї групи.

Адвокати Бугая вели судові справи щодо земельної ділянки, на якому побудовано його маєток в селі Стовп'яги.

В тему: В тему: Кошти та майно Курченко заарештовані

Крім того, є список справ під кодовою назвою «Клієнт ВЕТЕК», які відносяться до компанії, що належить братові екс-міністра з податків і зборів, втікача Олександра Клименка, - ДОНЕЦКЕНЕРГОРЕМОНТ. Один з адвокатів з команди Бугая мав вирішувати питання, які виникали у Антимонопольного комітету після того, як брат Клименко Антон продав свою частку компанії своєму бізнес-партнеру.

Очевидно, юридична фірма Бугая отримала щедрий гонорар від Курченко після успішного виконання справи з УМХ. У період з серпня по вересень 2013 року всі його адвокати були долучені до цієї справи, після того, як воно було оголошено в червні і до його закриття в листопаді.

Однак відділ Бугая був найменшим за кількістю працівників і найменш оплачуваних. Питання, що стосуються нафти і газу, а також ядра бізнес-групи Курченко і її реструктуризації, лягали на плечі іншої групи юристів, і оплачувалася їх робота на порядок вище.

Департамент Файніцкого-Зайцева

• Кількість персоналу: 40-45 чоловік
• Бюджет 1 050 000. грн. у місяць

Обидва керівники головного юридичного департаменту Курченко, Денис Зайцев і Євген Файніцкій, працювали в групі з початку 2012 року. Файніцкій був навіть офіційним співробітником нафтогазової компанії Курченко.

У минулому Файніцкій очолював слідчий відділ філії СБУ в Харкові, рідному місті Курченко. Він прославився в 2008 році після конфіскації документів з офісу секретаря Харківської міськради, нині - мера міста, Геннадія Кернеса. Пізніше його звільнили з СБУ, і він оскаржував своє звільнення в суді. Нам не вдалося отримати його коментарі. Його телефон знаходиться поза зоною досяжності.

Зайцев більше таємничої особистістю. Про нього відомо дуже мало, крім того, що він є ліцензованим адвокатом. Проте, разом з Файніцкім він виконував деякі з найскладніших завдань на замовлення холдингу, в тому числі схеми оптимізації оподаткування і документообігу для українських і офшорних компаній холдингу. Інші завдання, перераховані в полуунічтоженних документах з офісу, мали загадкові назви типу «неврегульована оптова торгівля», процеси ліквідації, конфлікти, які іноді згадувалися як «партизанський рух», урядові відносини, особисті проблеми акціонерів.

Коментар Зайцева також не вдалося отримати.

Одним з найманих працівників цієї групи був ще один суперечливий київський адвокат Ярослав Галецький. Він був найбільш високооплачуваним в цій групі. Його заробітна плата становила 72 тис. Грн. в місяць, і він був відповідальним за оптимізацію оподаткування, а також фінансові схеми. Він також мав крісло в наглядовій комісії Real Bank Курченко.

Адвокат з таким же прізвищем залишив помітний слід в справі шкільної вчительки Ніни Москаленко , Киянки, волею долі що проживала в маленькому приватному односімейному будинку в престижному і, відповідно, дорогому районі столиці - на Печерських пагорбах. На її будинок було скоєно рейдерський напад. Її адвокат, Наталія Циганкова, розповіла Українській Правді, що на початку захисником рейдерів був «невідомий адвокат Галецький».

Досить скоро він залишив цю справу, але його продовжив ще один член департаменту Файніцкого - В'ячеслав хамло, згідно з інформацією депутата Олександра Аронця. Втім, хамло також не зміг дати коментар по цій історії.

Керуючий партнер юридичної фірми Jurimex Юрій Крайняк стверджує, що юристи Курченко заробляли значно більше середньоринкової заробітної плати. Він пояснює преміум-зарплати юристів тим, що власник хотів убезпечити свій бізнес.

«Зарплати у багатьох олігархів - це відображення рівня того, скільки вони платять за безпеку свого бізнесу. Хороший юрист повинен займатися безпекою бізнесу », - говорить Крайняк.

Дивно, але «брудна» робота зазвичай діставалася молодим жінкам у віці 25-26 років з невеликим досвідом юридичної практики. Згідно сторінкам членів наглядової ради Одеського НПЗ Анни Ситник і Лілії Алексєєнко в соціальних мережах, вони як раз відповідають даним опису.

З опису роботи Ситник стало відомо, що вона займалася медіа-холдингом «Вести», який заснував колишній головний редактор газети «Сегодня» Ігор Гужва в травні 2013 року. У той же час, він стверджував, що позичив гроші, але відмовився назвати позичальників.

В тему: Хто платить за «Вести» ворога

У травні 2014 року податкові органи заарештували рахунки головної компанії в цьому медіа-холдингу, «Вести Мас Медіа». За їх словами, кошти для холдингу приходили від юридичної особи, «пов'язаного з Сергієм Курченко».

Інша молода жінка-юрист, Ольга Кучинська, відповідала за Першу Незалежну Біржу Курченко, яка проводила аукціони з продажу скрапленого газу, який закуповувався іншими компаніями того ж холдингу.

Проте, не можна сприймати посадові інструкції цих адвокатів абсолютно серйозно. У посадовій інструкції Олени Колесник написано: «Документообіг, копіювання, сканування. Член наглядової ради Real Bank ».

«Якщо юрист обраний до наглядової ради банку як професійний юрист, його посадові обов'язки не можуть включати завдання секретаря», - говорить Крайняк з Jurimex.

Департамент Сєдова-Довбенко

• Кількість персоналу: 13 людина
• Бюджет: 582 000 грн. у місяць

«Наскільки адвокат стурбований тим, кого ми рекомендували: скоро буде рік як москвич Леонід Сєдов працює в" ВЕТЕК ". Я вважаю, він досить успішний ». Це були слова Георгія Абдушелешвілі, провідного російського рекрутера, в інтерв'ю Forbes Ukraine в вересні 2013 року.

Сєдов в документах Курченко числиться окремо. У той час як всі інші керівники груп мали статус глав департаментів, Сєдов вважався директором по юридичній підтримці.

Департамент Сєдова, як і юристи Бугая, вели нагляд за «чистими» активами холдингу Курченко. Вони скуповували мережі автозаправних станцій, проводили аудит компаній, вели юридичну документацію по кредитах, вирішували проблеми, пов'язані з Одеським нафтопереробним заводом, енергетичними та медіа-активами, а також особистими проблемами Курченко.

Зокрема, відділ надавав юридичні послуги харківської мережі автозаправок «Спіка». Раніше в ЗМІ було висловлено припущення, що дана мережа в Харківській область була придбана групою Курченко, але не було представлено жодного незалежного підтвердження цієї угоди.

Більш того, юрист групи Ігор Кравцов відповідав за придбання двох західноукраїнських мереж «Олас» і «Аветра». Але немає ніякої інформації про те, чи було це справа доведена до кінця.

Крім того, згідно штатного розкладу, корпоративний секретар департаменту Тимур Прутін був відповідальним за 40 з 70 офшорних компаній групи. Документи з департаменту Сєдова показують, що в Києві група Курченко мала офіси в Mandarin Plaza і в Вітрилі, на додаток до штаб-квартирі в Arena City.

Частина групи Сєдова також працювала в московському офісі, який компанія Курченко ділила разом з компанією «GazNeftService». У пріоритеті московських адвокатів були злиття і поглинання як в Україні, так і в Росії.

Група Сєдова-Довбенко не змогла відповісти на запитання, надіслані їм по електронній пошті.

-

Опубліковано у виданні YanukovychLeaks

Переклад: «Аргумент»

В тему: