Вісьмох колишніх венесуельських чиновників і бізнесменів звинувачують в участі в складній схемі з метою відмивання 1,2 мільярда доларів, ще двоє арештовані, як повідомив Мін'юст США .

Будівля PDVSA ( PDVSA )

Підозрювані, імовірно, розтратили кошти державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA), інвестувавши їх в нерухомість в Майамі, штат Флорида.

Згідно з обвинувальним висновком федерального суду Маямі, схема бере початок у 2014 році, коли підозрювані отримали 600 мільйонів доларів від PDVSA і провернули складну схему обміну валюти, щоб привласнити їх. Частина цих грошей відмили через нерухомість в Майамі, що дозволило обвинуваченим отримати додатковий прибуток. До травня 2015 року ці фірми подвоїли присвоєну суму до 1,2 мільярда доларів, як йдеться у висновку.

Анонімне джерело, який брав участь в схемі, розповів про неї федеральної влади на початку 2016 року. Протягом останніх двох років він співпрацював з владою.

Ось як це працювало.

Вирішальну роль грали операції з обміну валюти. У Венесуелі діє фіксована процентна ставка. Це означає, що місцеві гроші, болівари, продаються за фіксованою вартістю незалежно від істинної вартості болівара на світовому ринку. Цю схему мали схвалити уряд.

У 2014 році, коли придумали схему, вартість 1 долара США дорівнювала 60 Болівар. Однак з дозволу уряду обвинувачені змогли отримати долари по куди більш вигідним курсом - 1 долар за 6 боліварів.

Розрив між фіксованим і реальним обмінним курсом створив умови для шахрайства. Публікації в ЗМІ, які згадуються в ув'язненні, вказують на те, що «корумповані урядовці беруть« відкати »за дозвіл на обмін валют за фіксованою ставкою».

Це означає, що людина може обміняти 10 мільйонів доларів на 600 мільйонів боліварів, а потім отримати схвалення уряду на те, щоб обміняти ці 600 мільйонів боліварів на долари за державним курсом, по суті, перетворивши початкові 10 мільйонів доларів в 100 мільйонів.

Потім обвинувачені відмили гроші через складну схему липових інвестицій, включаючи купівлю нерухомості в Майамі.

Один з учасників злочинної схеми став інформатором поліції. На зустрічі з подільниками він носив записуючий пристрій. На одній з таких зустрічей четверо учасників схеми сиділи за столом, на якому лежав пістолет. Поруч з ними сиділа німецька вівчарка в електронному нашийнику. Один з учасників зустрічі тримав пульт від нашийника і говорив, що йому не завжди вдається контролювати собаку.

Влада проводили операцію Money Fight протягом останніх двох років і змогли розкрити деталі злочинної схеми. Крім восьми обвинувачених і двох заарештованих є ще дев'ять учасників змови.

Найближчим часом очікуються нові арешти, хоча більшість підозрюваних знаходяться в Венесуелі, а не в США, що ускладнює американській владі їх пошуки.