Дорогомиловский суд Москви сьогодні виніс вирок топ-менеджерам девелоперської компанії «Євразія Логістик». Вони визнані винними в шахрайському розкраданні понад 730 млн доларів у БТА Банку, які були виділені як кредит на покупку землі

З екс-гендиректора компанії «Євразія Логістик» Олександра Волкова (зліва) і юриста Дениса Воротинцева під час оголошення вироку так і не зняли наручники. Фото: РИА Новости

Вирок чотирьом високопоставленим співробітникам найбільшого в Росії і СНД девелопера індустріальної нерухомості - компанії «Євразія Логістик» - виніс сьогодні Дорогомиловский суд Москви. Їх визнали винними в шахрайському розкраданні понад 730 млн доларів, виданих БТА Банком в якості кредиту на покупку землі в Підмосков'ї.

Судовий процес у цій справі тривав з вересня минулого року. Перед судом постали колишній глава компанії «Євразія Логістик» Олександр Волков, юрист фірми Денис Воротинцев, а також директори компанії з фінансів і по економіці Артем Бондаренко і Олексій Бєлов.

бізнесменів заарештували в березні 2010 року . Однак через рік, в квітні 2011 року, Верховний суд відпустив двох фігурантів справи: Артем Бондаренко і Олексій Бєлов вийшли на свободу під рекордні суми застави в 50 і 40 млн рублів відповідно.

викрадені мільйони

Оголошення вироку зайняло п'ять годин. Майже разу ж стало ясно, що всі четверо визнані винними в інкримінованому їм злочині. Суддя Світлана Федорова практично повністю погодилася з фабулою обвинувачення.

як випливало з матеріалів справ а, Волков, Воротинцев, Бондаренко і Бєлов, а також знаходиться в розшуку гендиректор ТОВ «Іст Брідж Кепітал» Олександр Удовенко входили до злочинної групи, яка була створена в 2006 році. Її організатором слідство називає тодішнього співвласника казахського БТА Банку Мухтара Аблязова, який згодом виїхав за кордон. Знаючи, що майно БТА Банку мають намір націоналізувати, він дав вказівку вивести кошти кредитного установа за кордон.

Для реалізації цієї схеми фігуранти справи вирішили придбати ряд земельних ділянок у селищі Константиново Домодедовского району Підмосков'я загальною площею близько 2,5 тисячі гектар. Потім від імені 6 офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшелах і контрольованих Удовенко, були підготовлені заявки на отримання кредиту на загальну суму понад 730 млн доларів - нібито для придбання цієї ділянки. У заявках говорилося, що земля буде використана під будівництво котеджних селищ.
Пакет підроблених документів представили в банк, який схвалив видачу кредитів під заставу землі, і в травні 2007 року зазначена сума була перерахована на рахунки компаній, контрольованих учасниками злочинної групи.

Щоб приховати розкрадання грошей, якими, як було записано звинувачення, фігуранти справи «розпорядилися на власний розсуд», вони дійсно купили на невелику частину коштів землю. Її передали в заставу Банку ТуранАлем (колишня назва БТА Банку). Примітно, що представлена ​​кредитної організації оцінка вартості земельної ділянки значно перевищувала його фактичну ринкову ціну.

У січні 2009 року фігуранти справи вирішили організувати припинення прав іпотеки Банку ТуранАлем на землю. Для цього вони виготовили, підробивши підпис представника БТА Банку, підроблені угоди про розірвання договорів іпотеки на землю, які були датовані жовтнем 2008 року. Пакет фіктивних документів підсудні представили в Управління ФРС по Московській області, де угода була зареєстрована.

«Вивільнений таким чином майно було продано з метою надання видимості законності володіння ним», - наголошувала звинувачення.

В ході судового процесу ніхто з підсудних не визнав провину. Адвокати просили виправдати їх підзахисних за відсутністю в діях складу злочину.

версія захисту

За словами захищав Дениса Воротинцева адвоката Анатолія Жабоєдова, кредитна лінія в 731 млн доларів була розбита на кілька частин. «Кредит брався не лише на покупку землі, а й на покупку акцій шести російських компаній, від імені яких і купувалася земля. Однак чи були вони куплені, невідомо. Це питання не досліджувався ні слідством, ні судом. Їм це було просто нецікаво », - сказав BFM.ru захисник.

Він додав, що частина грошей - понад 130 млн доларів - дійсно була витрачена на землю, ще частину кредиту та відсотків по ньому на загальну суму близько 200 млн доларів були повернуті банку. «Про який шахрайстві може йти мова, якщо термін погашення кредиту наступав тільки в грудні 2010 року, а наших підзахисних заарештували в березні 2010 року, тобто за півроку до закінчення кредиту», - дивувався юрист.

Примітно, що ні в ході слідства, ні в ході судового процесу представники БТА Банку (він був визнаний у справі потерпілим), не стали пред'являти до підсудних позову. Правда, в суді юристи банку повідомили, що мають намір стягнути заподіяну їм шкоду в арбітражі.

Порахувавши повністю доведеним обвинувачення в шахрайстві, суддя Світлана Федорова виключила звинувачення у використанні підробленого документа (стаття 327 КК), вирішивши, що воно було поставлено зайве.

Олександра Волкова і Дениса Воротинцева суд засудив до років 9 років позбавлення волі зі сплатою кожним з них штрафу в розмірі 1 млн рублів. Артем Бондаренко і Олексій Бєлов відправляться в колонію на 8 років. Ним призначений штраф в 500 тисяч рублів. Після оголошення вироку їх взяли під варту в залі суду.

Захисники заявили, що не згодні з вироком і мають намір домагатися скасування вироку в Мосміськсуді, а при необхідності дійти до Верховного суду Росії.

Вони стверджують, що якщо і було скоєно якийсь злочин, то підсудні не мали про нього ні найменшого уявлення: Аблязов через довгу мережу посередників дав вказівку зробити якісь дії, про справжню мету яких ніхто з їхніх підзахисних не здогадувався.

«Наші підзахисні небанківські працівники, їм не був відомий принцип руху грошових коштів», - сказав BFM.ru адвокат Олександр Волкова Андрій Котельницький.

«Доказів розкрадання немає. Це був звичайний бізнес-проект. Може хтось і викрав кредит, але ж наші підзахисні його не брали », - підтримав його Андрій Грамаков, адвокат Артема Бондаренко.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?