Співробітники "Євразії Логістик" отримали від 8 до 9 років за розкрадання у БТА Банку $ 730 млн

Дорогомиловский суд Москви в п'ятницю засудив чотирьох високопоставлених співробітників компанії "Євразія Логістик" до позбавлення волі на строк від дев'яти до восьми років і великих штрафів за розкрадання у БТА Банку 730 мільйонів доларів, передає ІА Новини-Казахстан з посиланням на повідомлення РАПСІ.

Рішення суду винесено на підставі вердикту присяжних, які раніше визнали фігурантів справи винними в шахрайстві.

Генеральний директор фірми Олександр Волков засуджений до дев'яти років позбавлення волі і 1 мільйону рублів штрафу, директора з фінансів та економіки цієї організації Артем Бондаренко і Олексій Бєлов отримали по вісім років і по 500 тисяч рублів штрафу.

Юристу компанії Денису Воротинцеву суд призначив покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі зі штрафом в 1 мільйон рублів.

Бондаренко і Бєлов були взяті під варту в залі суду. Вони перебували під заставою в розмірі 50 і 40 мільйонів рублів відповідно.

Всіх підсудних визнали винними в скоєнні злочину шляхом шахрайства (частина 4 статті 159 КК РФ), вчиненого у складі організованої групи в особливому великому розмірі. Суд виключив з обвинувачення статтю 327 КК РФ (підробка документів), визнавши, що даний епізод входить до складу шахрайства.

У своєму вироку суд вказав, що вони причетні до незаконного отримання кредиту в 730 мільйонів доларів, виданого на придбання землі в Домодєдовському районі Московської області.

Адвокати підсудних заявили про незаконність вироку і про намір оскаржити його.

Раніше прокурор просив суд засудити Волкова і Воротинцева до 12,5 років позбавлення волі, Бондаренко і Бєлову призначити по 9,5 років ув'язнення. У свою чергу захист підсудних просила суд про виправдувальний вирок, заявляючи про відсутність в їх діях складу злочину.

За даними МВС РФ, в 2006 році колишній керівник АТ "БТА" Банк "(Казахстан) і ТОВ" БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов створив організовану злочинну групу з метою розкрадання майна АТ "Банк Туран Алем". До угруповання увійшли вищевказані керівники ТОВ "Євразія Логістик" і гендиректор ТОВ "Іст Брідж Кепітал" Олександр Удовенко.

За версією слідства, обвинувачені домовилися про придбання великого земельної ділянки в Домодєдовському районі Московської області площею близько 2,5 тисячі гектарів. Потім від імені шести офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшелах і контрольованих Удовенко, вони підготували підроблені заявки на отримання кредиту нібито для придбання цих земельних ділянок для будівництва котеджних селищ на загальну суму понад 730 мільйонів доларів.

Пакет підроблених документів був представлений в банк, який схвалив видачу кредитів під заставу землі, і в травні 2007 року зазначена сума була перерахована на рахунки компаній, контрольованих учасниками злочинної групи. Отримані грошові кошти обвинувачені використали на власний розсуд, повідомляло МВС.

Для приховування скоєного злочину на невелику частину отриманих грошей обвинувачені купили землю, яку надали в заставу (іпотеку) АТ "Банк Туран Алем". Причому оцінка вартості земельної ділянки, представлена ​​в банк, значно перевищувала його фактичну ринкову ціну.

У січні 2009 року обвинувачені вирішили організувати припинення прав іпотеки АТ "Банк Туран Алем" щодо земельних ділянок. Як зазначало МВС, для цього вони виготовили, підробивши підпис представника АТ "БТА Банк", підроблені угоди про розірвання договорів іпотеки на землю, датовані жовтнем 2008 року. Пакет фіктивних документів представили в управління ФРС по Московській області, де угода була зареєстрована. Вивільнене таким чином майно було продано для надання видимості законності володіння ним.

Розслідування справи щодо Мухтара Аблязова триває.